温州重大刑事案件律师
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江阴农行一支行行长涉嫌诈骗过亿

添加时间:2017年12月4日   来源: 温州重大刑事案件律师  

昨日,《第一财经日报》

此次无锡市公安局提到的网点负责人孙某,正是之前盛传的农业银行江苏省江阴要塞支行行长孙锋。目前,孙锋依然在逃。无锡市公安局称,公安部已发出红色通缉令。现警方正对孙某的犯罪事实作进一步侦查,并全力开展追捕工作。

国际刑警组织官方网站公布的通缉信息显示,孙锋生于1972年12月,现年39岁,身高1.8米。

根据无锡市公安局提供的信息,2011年12月下旬,江阴农行要塞网点原负责人孙某突然下落不明。江阴警方接报后,迅速开展调查。经查,孙某以个人名义先后骗取多名亲友借款1亿余元。2011年12月28日,孙某举家潜逃境外。

据媒体报道称,2011年12月28日,农业银行江阴市要塞支行前行长孙锋及其父母、妻子、一儿一女先后举家“出游”泰国后失踪。而在孙锋外逃之前,还曾抵押了自己在江阴的两套房产,套取现金。

孙锋举家出逃后,无锡、江阴警方曾派出两批办案民警前往菲律宾某小岛抓捕,但未能将其成功抓获。后孙锋辗转前往泰国、荷兰,最终前往加拿大。

据了解,孙锋在任职江阴农行要塞网点负责人期间,热衷炒期货。2011年下半年,孙锋炒期货发生严重亏损。另外,孙锋的资金来源是其凭借“行长”身份,进行民间融资。炒期货亏损发生之后,可能导致其还贷无门,孙锋最终选择出逃。

经无锡市公安局调查,孙某以个人名义先后骗取多名亲友借款1亿余元。但无锡市公安局并未提及,此次涉案资金中有农行储户资金或政府公款。。

自2011年以来,温州等发达地区民间融资活跃。江阴经济发达,地处苏锡常“金三角”几何中心,2010年,全市实现地区生产总值2000.92亿元,比上年增长16.8%。随着社会资金面的收紧,江阴的地下融资日渐繁荣。

一位长三角地区研究人士表示,以其所在的温州为例,如果银行贷款利率8%左右,民间借贷利息就在12%上下,主要给企业做“接力贷”,时间不长。但对于个别地下融资案例,更高利息也曾出现。

据媒体报道,孙锋非法集资时许诺的利息超过20%。

孙锋出逃之后,牵连多人“下水”。2012年3月6日,无锡市公安局以“涉嫌窝藏包庇罪”对渣打银行员工吴伊甸刑事拘留。吴伊甸为渣打银行私人银行业务客户顾问,涉嫌为孙锋外逃提供资金帮助。

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